重庆信用卡套现 这样用花呗判刑网店老板利用虚假交易套现数百万获刑

时间:2020-12-14手机版

近日,一起利用消费信贷产品花呗非法套现案在重庆一审宣判,法庭认定杜某某非法套现470多万元,构成非法经营罪,判处有期徒刑两年六个月,并处罚金三万元。

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杜某某是福建泉州人,经营网店,但生意不好。2015年7月起,杜某某与同伙通过其淘宝店铺,采取虚假交易的方式,帮助他人从花呗套现,收取套现金额7%-10%的手续费。花呗,是一款消费信贷产品,用户申请开通后,将获得500-50000元不等的消费额度,并可通过预支额度进行购物,免息期最高达41天。

一些急于使用现金的套现者利用花呗付款后,又在杜某某的淘宝店铺上申请退款。杜某某便将扣除了手续费的金额通过支付宝转账给套现者。在整个交易过程中,没有任何真实的货物流通。经公安机关查明,仅2015年双11期间,杜某某及其同伙就利用多家网上店铺,在全国范围内串通多名淘宝用户虚构交易共计2500余笔,串通套现金额470余万元。

因杜某某的交易行为具有虚假性,同时具有经营性特征,并且办理支付结算业务未经有关国家机关批准,被检察机关以非法经营罪提起公诉。

重庆市江北区人民检察院公诉科金融犯罪专业办案团队检察官助理蔡明洋:它是通过这种新型的互联网消费信贷产品也就是花呗来进行套现,它和我们一般日常生活中接触到的那种信用卡套现有区别,但是它本质是相同的。

法院认为,杜某某的行为,违反了国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定,属于未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务的行为,应当以非法经营罪论处。

重庆江北区人民法院法官黄亚:我们是依照我国刑法的第225条的规定,对被告人判处有期处刑2年6个月,并处罚金3万元。对法院判决,杜某某表示不上诉。

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